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(中央社記者王揚宇台北19日電)台北市某刺繡公司陳姓業者,涉嫌以地下通匯方式,幫台灣許多中小企業匯錢到大陸。台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處,帶回陳男等4人到案釐清,全案朝違反銀行法等偵辦。

檢調調查,陳男在民國98年至104年間,涉嫌以某刺繡有限公司為名,當台灣中小零售業者有要匯款人民幣到大陸的需求時,陳男會給業者指定帳號,讓他們匯入新台幣;陳男確定客戶將錢匯入指定帳號後,就會通知大陸那邊的合作夥伴,將人民幣匯情趣芳香精油入客戶的指定帳戶中。

檢方查出,這期間,陳男公司經手的匯款金額,約有新台幣上百億元,目前正釐清相關手續潤滑愛費用、匯兌流程等不法情事。

據銀行業者表示,通常選擇地下通匯匯款的公司(民眾),大多是考量地下通匯的手續費便宜、程序方便,也較無金額限制等,但風險在於,由於這是私下進行的模式,未受法規保障、採信任制,只要有一方不認帳,這筆款項恐被「吃掉」。

有銀行業者說,台灣的民眾或公司要匯款到大陸,循正常程序有相關規定,這或許是那些選擇地下通匯的人「不想碰到的事情」,例如104年11月中央銀行外匯局公布的「人民幣業務說明」文件中提到,個人於經常項目的匯款金額為每人每日人民幣8萬元,倘若是台灣公司欲匯人民幣到大陸公司戶頭,必須要提供相關文件。

更有銀行業者透露,中國版「肥咖條款」在今年元月上路,包括台商及台幹等,都列為被查稅、課稅的對象,他們急於將錢匯出大陸的情況下,或助長地下通匯「成長」,而且越晚回來匯價越差。1060119
 

 

 

(中央社記者趙麗妍台中12日電)台中市李姓兄弟充當詐騙集團車手約半年多,在大甲區已提領詐騙款項40多次,得逞金額達新台幣100多萬元,警方訊後依法送辦。

台中市政府警察局大甲分局表示,26、25歲李姓兄弟不找正當工作,一起情趣禮品玩具充當詐騙集團車手,假冒親友身分或網路購物操作錯誤等理由詐騙民眾錢財,每次提領ATM(自動櫃員機)現金後可抽佣約3%到5%。

警方調查,他們與上游外號「阿緯」聯繫,雙方到約定處後,2人先在提領的詐騙款項中抽佣金,其餘款項則投入阿緯駕駛的車輛。

日前警方在大甲蔣公路查獲利用ATM提領詐騙款項的2人,查獲人頭提款卡1張、存摺1本及行動電話5支等證物。2人坦承至今已抽佣7萬多元,早已充氣娃娃花用殆盡。訊後,2人被依詐欺罪嫌移送台灣台中地方法院檢察署偵辦。1060112

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